El Ministerio Público imputará por traición a la patria a los hermanos Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo De Grazia Suárez, quienes fueron detenidos el pasado viernes por agentes adscritos a la División de Búsqueda y Captura del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), según publicaciones de medios nacionales.
Destaca información publicada que los hermanos De Grazia son accionistas principales de la entidad financiera Bancamiga y tenían orden de aprehensión expedida por el Tribunal Especial 2 contra el Terrorismo, según expediente 02-CT-S-043-23.
En el mencionado tribunal reposa el expediente principal de los investigados por las cinco tramas de corrupción detectadas en Pdvsa, Corporación Venezolana de Guyana, Cartones de Venezuela, Poder Judicial y Alcaldías.
Señala las órdenes de aprehensión 104-24, 104-25 y 104-26 que los De Grazia también serán imputados por provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Se conoció que la investigación preliminar refiere que Bancamiga guardaba en custodia las divisas de aquellos empresarios que querían hacer negocios con Pdvsa cuando Tarek El Aissami estaba al frente de la estatal petrolera.
Asimismo, al presidente de Bancamiga, Carmelo De Grazia, presuntamente le asignaban buques de petróleo a razón de 43 dólares por barril y él los revendía a otro precio superior; todo en coordinación con Samark López y El Aissami, según las investigaciones.
López manejaba las operaciones con Bancamiga, por ello ese banco tenia productos internacionales como parte de sus vínculos con Estados Unidos donde este empresario fue exonerado de una investigación penal.
Importante mencionar que, Samark López fue detenido el martes 9 de abril pasado junto a El Aissami y Simón Zerpa, por su vinculación en la trama de corrupción PDVSA – Cripto.
Con información de Nota de Prensa
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